本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司的日常关联交易主要是公司及公司所属企业与公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）及其所属企业之间发生的采购物资、采购燃料、销售商品、提供或接受劳务等关联交易。据初步统计，公司2022年日常关联交易实际发生金额约 892,318万元（实际数据以公司 2022年度审计报告为准），未超过 1,231,270万元的预计总额。预计公司 2023年日常关联交易总额约为 1,577,347万元。

　　公司于 2023年 2月 24日召开的第十届董事会第九次会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2022年日常关联交易完成情况和 2023年预计情况的议案》，参与会议的 4名关联董事赵虎、袁光福、刘志强、朱振刚回避了表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东国家能源集团将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。

　　2023年，公司预计与国家能源集团及其下属单位的日常关联交易总金额约为 1,577,347万元，详见下表：

　　公司 2022年与国家能源集团及其下属单位发生的日常关联交易总金额约为892,318万元（初步统计数据，实际数据以 2022年度审计报告为准），详见下表： 单位：万元

　　1. 采购物资实际发生金额与预计额差异率较大，主要原因是由于疫情 影响，公司部分光伏项目延迟开工，项目所需的相关设备组件的采购 未能在 2022年内完成，导致向国能配送采购金额低于预计数较多。

　　2. 向国家能源集团（国能煤炭）采购燃料实际完成金额低于预计数， 主要原因是公司根据 2022年煤炭市场供应形势、价格变化和采购结构 的综合情况，减少了向其采购煤炭的总量。

　　3. 接受劳务关联交易中，与电科院实际发生金额与预计额差异率较大 主要是受疫情影响，公司部分技改检修项目推迟，导致与电科院发生 的技术服务金额低于预计数较多。

　　4. 接受劳务关联交易中，与智深公司实际发生金额与预计额差异率较 大，主要是受疫情影响，公司 DCS控制系统改造进度推迟，导致与智 深公司发生的技术服务金额低于预计数较多。

　　主营业务：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理神华集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。

　　国家能源集团为公司第一大股东，持有本公司股权比例为 67.5％，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系。

　　国家能源集团是经国务院批准成立的以煤炭、发电为主的综合性能源集团，世界 500强企业。财务状况和经营情况处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　主营业务：道路货物运输；销售食品；技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电子产品、办公用品、电力设备、润滑油、化工产品（不含危险化学品）、医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）、金属制品、针纺织品、服装、日用品、家具、家用电器、五金交电（不含电动自行车）、机电产品、建筑材料、装饰材料、矿产品、仪器仪表、计算机软件及辅助设备、工艺美术品、汽车及配件；供应链管理；会议服务；经济信息咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

　　注册地址：北京市丰台区南四环西路 188号十二区 17号楼 2层-1号(园区) 主要股东及其持股比例：国家能源集团物资有限公司 100%

　　国能配送为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系。

　　国能配送财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　主营业务：煤炭批发经营（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；销售化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；运输代理服务；技术开发、技术咨询、技术服务。

　　国能销售为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系。

　　国能销售财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　（四）国家能源投资集团有限责任公司煤炭经营分公司（简称国能煤炭） 1. 基本情况

　　主营业务：销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易乐鱼app官网下载、储运活动）；销售化工产品（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）；技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；经济信息咨询。

　　国能煤炭为国家能源集团设立的分公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系。

　　国能煤炭财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险

　　主营业务：环保设施安装、调试、运营、维修及销售；机械电器设备、建筑材料、化工材料（不含化学危禁品）销售。

　　主要股东及其持股比例：北京国电龙源环保工程有限公司持股 70％，北京博奇电力科技有限公司持股 30%。

　　龙源博奇为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系。

　　龙源博奇财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　主营业务：煤炭批发（禁燃区内禁止销售）；仓储服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；电力能源高新技术产品的开发、应用、推广及相关信息咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）。

　　注册地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街 63号国家能源大厦 23层 主要股东及其持股比例：国电燃料有限公司 80%，国家能源集团长源电力股份有限公司 20%。

　　截止 2022年末财务数据（未经审计）：总资产 12,431.26万元，净资产-30,189.63万元，主营业务收入 1,837.40万元，净利润 147.05万元。

　　武汉燃料为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系。

　　武汉燃料财务状况和经营情况正常，能按合同约定履行责任和义务，无法正常履约的风险较小。

　　主营业务：电力系统的生产；电力系统设备及相关工程的安全咨询、试验、评价及相关技术服务；新技术、新产品的研发、推广和应用；相关技术路线、标准的研究及服务；设备、制作印刷品广告；《电力科技与环保》期刊出版；利用《电力科技与环保》杂志发布广告；自有房屋租赁。

　　电科院为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系。

　　电科院财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统集成；集成电路制造；电子产品、智能化设备、防爆电气设备、安全仪表系统制造（限在外埠从事生产活动）；专业承包；施工总承包。

　　注册地址：北京市昌平区未来科学城英才北二街 9号 307号楼 7716室 主要股东及其持股比例：国电科技环保集团有限责任公司 53.15%，国网电力科学研究院有限公司 46.85%乐鱼app官网下载。

　　智深公司为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系。

　　智深公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心公司资讯、PUE值在 1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；软件开发；机械设备租赁（汽车租赁除外）；计算机系统服务；销售自行开发后的产品（不得从事实体店铺经营）；遥感地质勘查服务；地质灾害治理服务；地质环境监测服务；土壤污染治理与修复服务；污染地块土壤污染风险管控服务；污染地块土壤污染风险评估服务；水污染治理；环境保护监测；环境与生态监测检测服务；摄影扩印服务；工程勘察设计；测绘服务；经营电信业务。

　　国能信息为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系。

　　国能信息财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发改委和财政部网站等途径查询核实，以上关联方均不是失信被执行人，符合证监会相关法规要求。

　　1. 国能配送作为控股股东授权的物资经营和管理机构，对一定规模的设备、材料和物资实行统一打捆招标，对部分物资实行统一询价、集中配送。公司向其采购物资的价格通过其公开招标或询价确定。

　　2. 公司所属火电企业向关联方国能销售、国家能源投资集团有限责任公司煤炭经营分公司采购煤炭的价格，对应年度合同采购部分，根据国家发改委相关指导意见，采用基准价加浮动价的定价机制确定；对应现货采购部分，通过电子商务平台公开挂网询价。

　　3. 根据汉川发电、汉川一发与龙源博奇签署的《烟气脱硫、脱硝特许经营合同》《脱硫、脱硝特许经乐鱼app官网下载营相关费用价格协议》，龙源博奇需支付脱硫脱硝设备使用的水电热费用，其中电价参考湖北省工业用电电价，水价参考湖北省工业用水价格，热价参考汉川公司市场销售热价确定。

　　4. 武汉燃料为公司所属部分火电企业提供水运煤调运监管服务及中转仓储服务，收费标准参考国内其他发电集团和中转港的平均收费水平确定。

　　5.电科院的技术监督费按 1.2元/KW的标准支付，其他技术服务项目的定价遵循市场价格。

　　6. 根据汉川发电、汉川一发与龙源博奇签署的《烟气脱硫脱硝特许经营合同》《烟气脱硝特许经营合同》《#1-#4机组脱硫系统特许运营合同》，龙源博奇获得的收益为汉川发电与汉川一发实际售电量与脱硫脱硝电价之积，脱硫电价为 0.015元/千瓦时，脱硝电价为 0.01元/千瓦时，共计 0.025元/千瓦时，与国家发改委原脱硫脱硝电价补偿标准一致。

　　7. 公司所属火电机组 DCS系统更新及升级改造委托原厂商智深公司，该交易的收费标准参照市场行情和国内其他发电集团设备供应和技术服务的平均收费水平确定。

　　8. 国能信息的信息系统运维费用根据公司及所属各单位的用户数量，参考市场价格协商确定。

　　鉴于公司与国家能源集团及其下属单位每年发生的日常关联交易数量较多，关联交易均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，未签订总的关联交易协议，上述协议的签订不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　上述与生产经营密切相关的关联交易事项，交易价格公允、公开、公平、合理，有利于公司的经营和发展，提高效益，保证业绩。不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　1. 公司向国能配送采购物资，有利于保证供货质量，控制采购成本，降低工程造价和生产运营费用。

　　2. 国能销售、国能煤炭作为国有大型煤炭集团，煤质稳定优良，资源组织及供应保障能力强。公司与其开展煤炭采购关联交易，有利于优化煤源结构，保障煤炭供应，合理控制燃料成本。

　　3. 龙源博奇的控股股东龙源环保是国内环保领域的龙头企业，在大型燃煤锅炉脱硫、脱硝方面具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰富的工程管理经验。与龙源博奇开展脱硫脱硝特许经营合作，可借助其综合优势，节省项目投资、减少财务费用、降低经营风险。

　　4. 武汉燃料为公司所属部分火电企业提供水运煤调运监管服务，有利于借助其专业管理优势，加强水运煤装载、计量、运输、接卸全过程监控，保证交货期，降低途损；利用武汉燃料拥有的沙市码头和储煤场提供水运煤中转仓储服务，有利于拓宽供煤渠道，实现燃料保供控价目标。

　　5. 公司所属发电企业接受电科院提供的技术监督服务，有利于提高机组运行可靠性与经济性，提升整体科技水平及创新能力。

　　6. 国家从网络安全角度出发要求工业控制系统逐步实现国产化。智深公司是国内一流DCS供应商，长期致力于重大技术装备自动化控制系统的研发、设计、制造和工程服务，向火电厂提供整套自动化解决方案。公司所属火电企业将机组DCS系统更新、升级改造及增加工控网络安全管控功能等项目交由智深公司实施，可在控制成本的基础上，保障火电乐鱼app官网下载机组控制安全。

　　7. 国能信息为公司提供集中管控信息系统运行维护服务，有利于借助其专业优势和标准化服务管理体系，确保公司信息化基础设施及应用系统高效、安全、稳定运乐鱼app官网下载行。

　　根据深交所有关要求，公司独立董事汤湘希、王宗军、张红对公司 2022年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明进行了核查，公司独立董事认为：公司 2022年日常关联交易实际发生数未超过预计数，符合交易所的有关规定。董事会对公司 2022年日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，其对于采购物资及燃料、销售商品、接受劳务等关联交易项目的实际发生数较预计数存在较大差异的解释符合 2022年度煤炭市场行情和公司实际情况，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司独立董事汤湘希、王宗军、张红对公司 2023年日常关联交易预计情况进行了事前审议，并发表独立意见如下：公司预计的 2023年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。上述与生产经营密切相关的关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，交易遵循了一般商业原则，价格公允，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。